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数字资产_云计算提供商_专场

来源:锐辰区块链 发布时间:2021-08-25 14:29 标签:云计算专场数字资产提供商
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数字资产_云计算提供商_专场

金融犯罪执法网(FinCEN)指控加密公司Helix和Coin Ninja的主要运营商拉里•迪安•哈蒙(Larry Dean Harmon)违反《银行保密法》(Bank security Act,BSA),处以6000万美元的民事罚款。在美国,可转换虚拟货币(CVC)的管理者或交换者受货币服务业务(MSB)监管,作为一个货币传输器,哈蒙将受到FinCEN的监管。

BSA的违规行为包括2014-2017年将Helix作为一个未注册的货币服务业务运营,以及2017-2020年将Coin Ninja运营。哈蒙正在华盛顿特区被起诉,罪名是"串谋洗钱和经营未经许可的货币"传输业务与他的经营螺旋"。

这一监管处罚行动的关键是监管机构有一个明确的BSA立法框架,目前正在积极执行。

本月早些时候,违反BSA导致对BitMEX领导团队的刑事指控,一个流行的加密货币交易所和衍生品交易平台。加密公司,包括交易所和混合服务提供商"有义务在FinCEN注册;制定、实施和维护反洗钱合规计划,并满足所有适用的报告和记录保存要求"

椭圆在此协助和帮助您的业务发展,同时保持合规,正如我们一直强调的那样,只有业界奉行合规第一的理念,优先考虑主动风险管理,加密资产才能得到广泛采用。这就是我们致力于提供企业级区块链分析解决方案的原因,这些解决方案允许许多世界上最知名和最成功的受监管加密资产业务监控交易、归档和管理,金融行动特别工作组(FATF)在Marcus Pleyer博士的主持下于10月21日至23日举行了虚拟全体会议。德国总统将是第一位任期两年的金融行动特别工作组成员。

即将召开的会议:

美联储理事会(Board)与金融犯罪执法网络(FinCEN)联合,已经颁布了一项拟议规则,修改了要求金融机构维护和共享资金转移信息的规则中的门槛(又称"差旅规则")。提议的修改将把金融机构的记录保存和信息传输门槛从3000美元降低到250美元,用于在美国境外开始或结束的资金转移和传输。

提议的修改将适用于所有美国金融机构,并可能大大增加他们需要遵守旅行规则的交易数量。这些机构还打算明确表示,监管不仅适用于银行,也适用于加密资产业务。

根据FinCEN和美联储发布的文件,"各机构还建议澄清这些规则中使用的‘货币’的含义,以确保这些规则适用于涉及可兑换虚拟货币(CVC)的国内和跨境交易,CVC是一种与货币具有同等价值的交换媒介(如加密货币),或作为货币的替代品,但缺乏法定货币地位。"

椭圆计划就此提案提交意见,特别是关于"开始或结束于美国境外"的定义。

如果计划的变更生效,加密资产业务将需要确保他们能够发现,并保存与美国境外交易对手之间的250美元或以上的所有交易记录。他们还需要能够将这些交易的相关客户数据传输给交易对手。未能做到这一点的人可能会发现自己违反了美国法规。

这一变化可能会对加密资产业务构成实质性挑战,因为假名加密资产地址的性质常常使确定发送者或接收者的位置变得困难。它强调了为什么加密资产业务需要使用一流的区块链分析解决方案来满足监管要求。

椭圆透镜和椭圆导航器等解决方案可以帮助加密资产业务筛选钱包和交易,以验证客户资金是否与已知实体进行了互动,例如其他加密资产业务,其位置已知在美国以外。联系我们,了解我们的解决方案如何帮助您的美国加密业务识别与国外交易对手的交易,并观看我们最近关于遵守旅行规则的网络研讨会,了解我们如何应对这些持续挑战。

俄罗斯中央银行行长,埃尔维拉·纳比乌利纳宣布,俄罗斯完全有能力在明年年底前启动中央银行数字货币(CBDC)试点。纳比乌利纳州长指出,持续到2020年12月的公众咨询将有助于中央银行确定推行CBDC对俄罗斯是否是一个可行的机会。

CBDC将积极造福俄罗斯经济,不会取代现金或数字支付,但将通过提供"第三种支付方式"来补充经济。企业和个人可以自由选择最适合自己的支付方式。

俄罗斯CBDC的一个关键设计功能必须包括保密和数据隐私部分,这将提高透明度和交易操作。全球有150多家央行正在积极设计、试点或考虑推出CBDC,椭圆证券继续密切关注这些进展。

错过了上周的最新消息?这里介绍:加密监管事务:全球监管机构在Stablecoins上发出警告

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