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虚拟货币_以太坊开发命令_专场

来源:锐辰区块链 发布时间:2021-09-03 09:30 标签:虚拟以太货币专场开发命令
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虚拟货币_以太坊开发命令_专场

美国商品期货交易委员会(CFTC)对四名个人提起诉讼,指控他们通过一项据称的比特币投资计划,骗取投资者100万美元。它被称为全球贸易俱乐部(GTC),作为一个BTC交易机器人运作了一年多。

委员会的声明点名了GTC背后的四个人——乔尔·卡斯塔内达·加西亚、梅科·亚历克西斯·马尔多纳多·加西亚、塞萨尔·卡斯塔内达和罗德里戈·何塞·卡斯特罗·莫利诺。该机构认为,涉嫌欺诈的平台在2016年8月至2017年10月期间是活跃的。

在此期间,四名GTC成员"向实际和潜在客户虚假陈述,称其业务名为全球交易俱乐部,雇佣了具有多年加密货币交易经验的‘主交易员’,利用"尖端交易机器人"为客户交易比特币。利用这种策略,他们操纵投资者向平台投入更多的资金,这四个人以多层次营销计划的形式虚假承诺了推荐奖金。

GTC创始人采用的其他欺诈手段包括在平台网站上发布误导性交易结算和虚假成功案例。

根据投诉,至少有27人因该骗局落马,并向GTC代表投资了98.9万美元。

一家审查潜在传销骗局的热门网站显示,GTC的运营类似于该平台发布后不久的经典庞氏骗局。BehindMLM通过浏览该网站,该网站缺乏关于创始人和员工的足够数据和信息,警告投资者"在加入和/或移交任何资金时,要考虑长远和认真。"

该评论进一步解释说,GTC的业务范围扩大到日本和南美洲。事实上,南美市场的业绩激增,GTC不得不将其网站翻译成西班牙语。一级,称为"企业家",要求250美元作为押金,并承诺每天1-3美元的投资回报率为175天。第二级"总统级"提供350天5-10美元,以换取1000美元。第三级"VIP"要求初始存款7000美元,并承诺400天的每日投资回报率为35-70美元。

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